涉黑案牵连的请托诈骗案（法院排除非法证据，认定不构成诈骗罪）

一、基本案情（复杂牵连的被动指证）

1. 当事人关系：行为人陈某（某建筑公司老板）与 “被害人” 孙某（涉黑案嫌疑人）系生意伙伴，陈某曾帮孙某处理过工程纠纷。

2. 请托事项：2020 年 12 月，孙某因涉黑案被立案侦查，委托陈某帮忙 “协调关系、从轻处理”，约定费用 100 万元，陈某承诺 “办不成退款”，收取 50 万元前期费用。

3. 被动指证过程：2021 年 5 月，孙某在涉黑案审讯中，为争取立功，主动供述“被陈某诈骗 50 万元”，称陈某 “虚构能联系办案机关领导、收了钱不办事”。

4. 关键客观事实：

   • 陈某将 50 万元中的 35 万元支付给了法律专家和案件顾问，用于分析案情、准备辩护材料；

   • 陈某多次与孙某的辩护律师沟通，提供案件分析意见，无任何逃避、失联行为；

   • 孙某被抓前，双方正协商后续费用支付，无任何争议。

   
   

二、核心辩护要点（非法证据排除 + 客观事实论证）

1. 申请非法证据排除：主张孙某的 “被诈骗” 供述系为立功而作出，属于 “虚假供述”，申请排除该证据；

2. 举证办事行为真实：提交陈某与法律专家的沟通记录、费用支付凭证、案件分析报告，证明其确在积极履行委托义务；

3. 论证无非法占有目的：资金流水显示款项主要用于请托事项，陈某未挥霍、转移，且承诺办不成退款，无拒绝退款的行为。

三、裁判结果

三类案例的共性辩护要点提炼（实务可直接套用）

1. 核心基础辩护：始终围绕 “办事能力 + 办事行为 + 款项去向” 三大核心，举证证明行为人具备真实能力、实施具体办事行为、款项用于请托事项，无非法占有目的，夯实无罪基础；

2. 被动指证突破：重点审查 “被害人” 案发前行为，若无任何维权记录、无争议，则反向推定指证不实；同时结合客观证据（如沟通记录、资金流水），逐一反驳指证中的矛盾点；

3. 非法证据排除：针对纪监委、侦查机关的讯问笔录，重点核查是否存在逼供、诱供、指供，申请调取同步录音录像，对不实笔录坚决申请排除；

4. 刑民边界区分：即使请托事项未达预期，只要行为人有真实办事行为且承诺退款，均应主张属于民事委托纠纷，而非刑事诈骗，避免刑事化误判最高检。

总结